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合同詐騙罪的無罪辯護規(guī)則及有效辯護
一、概念與構(gòu)成
1. 基本概念
根據(jù)法律的規(guī)定，合同詐騙罪的核心是以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人的財物，并且根據(jù)數(shù)額較大、數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)以及數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)三檔結(jié)果配置了三檔法定刑，最低為三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金，最高一檔為十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
2. 具體行為類型
通常而言，合同詐騙罪的具體方法類型主要有以下幾類：
（1） 以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同；
（2） 以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)保；
（3） 沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同；
（4） 收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿；
（5） 以其他方法騙取對方當(dāng)事人的財物。
二、具體認(rèn)定
1. “以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同”的認(rèn)定
虛構(gòu)合同主體的詐騙，必須是在虛構(gòu)合同主體的情況下，實施了騙取他人財物的行為。因為，合同詐騙罪的成立，除了虛構(gòu)合同主體以外，還必須具備合同詐騙罪成立的其他要素。具體即使他人產(chǎn)生錯誤認(rèn)識并且基于認(rèn)識錯誤而交付財物，行為人因此取得財物，并造成他人的財產(chǎn)損失。
所以，如果行為人只是實施了虛構(gòu)合同主體的欺騙方法，其目的是為了騙取其他單位與個人與其簽訂合同，在簽訂合同之后行為人實際履行了合同，并且通過合同履行獲取利益。在這種情況下，虛構(gòu)合同主體只是一種民事欺詐行為，并不構(gòu)成合同詐騙罪。
2. “以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作為擔(dān)?！钡恼J(rèn)定
此為虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙。虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙可以分為兩種情形：一是行為人既是合同當(dāng)事人又是擔(dān)保人，則行為人應(yīng)當(dāng)構(gòu)成合同詐騙罪。二是行為人只是合同當(dāng)事人，但其串通第三方為合同提供虛假擔(dān)保，則雙方構(gòu)成合同詐騙罪的共犯。
在實務(wù)中，虛構(gòu)擔(dān)保存在常見的情形，即重復(fù)擔(dān)保和超限額擔(dān)保。前者指雖然存在真實的擔(dān)保物，但該擔(dān)保物已經(jīng)設(shè)置擔(dān)保，后一個擔(dān)保是無效的，完全是虛假的擔(dān)保，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為是虛構(gòu)合同擔(dān)保的詐騙方法。后者指雖然存在真實的擔(dān)保物，但夸大了擔(dān)保物的價值使得擔(dān)保物的實際價值小于所擔(dān)保的財產(chǎn)價值，這種情況下雖然存在一定欺騙，但一般更適宜認(rèn)定為民事欺詐。
3. “沒有實際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同”的認(rèn)定
此種情形中，存在著前真后假的情況，即履行小額合同或者部分履行合同是真實的，而后續(xù)的合同是虛假的。在一般情況下，先前已經(jīng)履行小額合同或者部分履行合同，就會獲得對方當(dāng)事人的信任，所以往往更具有迷惑性，較為容易得逞。
此種情形下，從客觀上來看，不存在類似虛構(gòu)合同主體或者虛構(gòu)合同擔(dān)保這樣虛構(gòu)事實的詐騙方法。從客觀上來看，行為人是基于合同關(guān)系而取得合同款項，那么可以說并不存在客觀上的詐騙行為。此種情形的關(guān)鍵是行為人在簽訂合同之前就具有非法占有合同款項的目的，因此，非法占有目的的認(rèn)定在此種類型中最為關(guān)鍵。
4. “收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后逃匿”的認(rèn)定
此種行為下，實務(wù)中要注意兩種類型：一是在簽訂、履行合同之前，行為人就具有非法占有他人財物的目的，繼而在收取對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)以后逃匿；二是在簽訂合同并基于合同而收受對方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財產(chǎn)后，產(chǎn)生非法占有的目的，繼而逃匿。
侵占罪與合同詐騙罪之間的重要區(qū)別之一是行為時財產(chǎn)所處的狀態(tài)：對于合同詐騙罪，在實施合同詐騙行為時，詐騙的財產(chǎn)處于他人占有之中。而對于侵占罪，在實施侵占行為時，侵占的他人財產(chǎn)已經(jīng)處于本人占有的狀態(tài)。在前述后一種情形中，合同款項是在簽訂合同以后基于合同關(guān)系的合法取得，行為人是變合法占有為不法所有，應(yīng)該成立侵占罪，而非合同詐騙罪。侵占罪與合同詐騙罪的法定刑相差較大，因此實務(wù)中辯護律師應(yīng)該尤其注意自己的委托人是成立侵占罪還是合同詐騙罪，此為重要辯護點之一。
5. 主觀違法要素“非法占有目的”的認(rèn)定
根據(jù)司法實踐，一般來說，實施相關(guān)合同詐騙行為，并具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為具有非法占有的目的：
（1）明知沒有歸還能力而大量騙取資金；
（2）非法獲取資金后逃跑；
（3）肆意揮霍騙取資金；
（4）使用騙取的資金進行違法犯罪活動；
（5）抽逃、轉(zhuǎn)移資金、隱匿財產(chǎn)，以逃避返還資金；
（6）隱匿、銷毀賬目，或者搞假破產(chǎn)、假倒閉，以逃避返還資金；
（7）其他非法占有資金、拒不返還的行為。
要注意的是，在處理具體案件的時候，對于有證據(jù)證明行為人不具有非法占有目的的，是不能認(rèn)定行為人成立合同詐騙罪的。所以辯護人要是能夠掌握委托人不具有非法占有目的的證據(jù)，就是有效辯護的重要組成部分。
三、有效辯護要點之無罪辯護規(guī)則
1. 被告人客觀上沒有虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取對方財物的行為，主觀上也沒有詐騙的故意
如在吳某某盜伐林木、合同詐騙案長春市朝陽區(qū)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：被告人吳恩富與隆某公司自愿簽訂了民事合同，并提供了擔(dān)保物和擔(dān)保人，并且在當(dāng)?shù)剡M行正常運輸，因此指控其“非法占有為目的”并不明顯。雖然擔(dān)保物林場的產(chǎn)權(quán)有瑕疵，因被告人吳恩富通過債務(wù)關(guān)系獲得赤松鄉(xiāng)林場房屋的占有、使用、收益權(quán)，在產(chǎn)權(quán)中含有財產(chǎn)利益，并且赤松鄉(xiāng)林場同意將房屋進行抵押，故其抵押購車是行使權(quán)益的體現(xiàn)，不是“虛假抵押物”。關(guān)于被告人吳恩富的辯解其沒有非法占有的故意及行為的辯論觀點，與事實相符，應(yīng)予采信。綜上，因被告人沒有非法占有為目的，以虛假抵押物騙取隆某公司財物，被告人吳恩富無罪。
2. 雙方當(dāng)事人之間是否存在合同關(guān)系存疑則不符合本罪的客觀構(gòu)成要件
本罪成立的前提是雙方當(dāng)事人之間存在合同關(guān)系，要求受害者基于對方的欺騙行為而對行為人產(chǎn)生了合理信賴，信賴雙方之間存在真實的合同關(guān)系。
如在李小蘭詐騙、合同詐騙案廣西壯族自治區(qū)高級人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：合同簽訂時，標(biāo)的物四臺挖掘機均在榮某公司，周某沒有選擇業(yè)內(nèi)普遍的按揭貸款的方式購買，而選擇了全款購買，在支付了大部分貨款后，沒有要求及時提走相應(yīng)數(shù)量的機器，有違常理；周某在沒有付清余款的情況下，亦可要求提取相應(yīng)的挖掘機，榮某公司亦有能力立即交付已擁有所有權(quán)的其中兩臺挖掘機，而周某并未向榮某公司主張?zhí)釞C而選擇了報案，周某與李小蘭之間是否是真正的買賣合同關(guān)系存疑，不能排除雙方是借貸關(guān)系的可能性，故周某支付的“預(yù)付款”實際性質(zhì)存疑。
3. 盡管被告人在簽訂合同時有一定程度的虛構(gòu)事實、隱瞞真相的行為，但綜合全案證據(jù)更適宜認(rèn)定為民事欺詐而非犯罪
民事欺詐指的是在訂立合同的過程中，一方當(dāng)事人故意實施了某種欺騙他人的行為，使得他人陷入了一定的認(rèn)識錯誤從而訂立合同的行為。相比之下，其與本罪的差別重點在于是否存在非法占有目的，普通民事欺詐對合同標(biāo)的物、預(yù)付款、定金等并沒有非法占有目的，欺詐的目的主要在于交易成交或者通過交易獲取更多的利益。
如在彭某2等合同詐騙案湖南省高級人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：上訴人彭某2、林某1在與高某物業(yè)公司簽訂合同過程中，從現(xiàn)有證據(jù)來看，其主觀上沒有合謀詐騙的犯意，太子奶產(chǎn)品廣告未能植入《一起來看流行雨》電視劇中的原因是具有排他性的香飄飄奶茶事先植入所致，而彭某2、林某1在簽訂合同前并不知情。
事后，合同雙方對太子奶產(chǎn)品廣告未能植入《一起來看流星雨》電視劇中商談有補救方案，雙方還簽署了終止所有合同的協(xié)議。高某業(yè)并未要求北京靈動公司退回已付的款項。彭某2、林某1在與高某物業(yè)公司簽訂和履行合同過程中雖有虛構(gòu)事實的行為，但是其主觀上是為了簽訂、履行合同，客觀上也履行了部分合同，不能履行的合同內(nèi)容已經(jīng)經(jīng)過雙方協(xié)商變更并最終終止，故根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)不足以認(rèn)定彭某2、林某1構(gòu)成合同詐騙罪。上訴人彭某2及其辯護人的上訴理由及辯護意見、上訴人林某1的上訴理由成立。
4. 被告人騙取的他人財物是否達到數(shù)額較大上事實認(rèn)定不清、證據(jù)不足，根據(jù)存疑有利于被告無罪
本罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)為騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額在2萬元以上。實務(wù)認(rèn)定中，一般會對合同標(biāo)的、實際騙取財物的數(shù)額以及對方當(dāng)事人的損失三個數(shù)額在認(rèn)定上應(yīng)如何選擇有爭議。一般來說，還是應(yīng)該根據(jù)具體情況區(qū)分不同情形具體認(rèn)定。
如在王××合同詐騙罪案廣東省普寧市人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：首先，公訴機關(guān)指控被告人王××實施合同詐騙的事實不清，證據(jù)不足。具體體現(xiàn)在：1、關(guān)于指控王××騙取被害人方××、謝××貨款共計人民幣5540275.5元的問題。經(jīng)查，公訴機關(guān)指控的犯罪數(shù)額，因涉案財產(chǎn)鑒定結(jié)論書的鑒定依據(jù)不足，鑒定結(jié)論缺乏證明力，故本院對該指控的數(shù)額不予認(rèn)定。2、關(guān)于公訴機關(guān)指控被告人王××預(yù)付給方××810000元、謝××431480元貨款的問題。經(jīng)查，王××付給方××、謝××的上述款項均是購買貨物后付還的貨款，不屬預(yù)付款。故對指控王××預(yù)付貨款給方××、謝××的事實，本院不予認(rèn)定。
5. 被告人主觀上沒有詐騙故意不成立本罪
本罪的成立還需要行為人明知自己的行為可能發(fā)生危害社會的結(jié)果，但仍然希望或者放任結(jié)果發(fā)生。如主觀上沒有合同詐騙的故意，則根據(jù)主客觀一致的原則，不能成立本罪。
如在陳曉勇合同詐騙案河北省張家口市崇禮區(qū)人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當(dāng)事人財物，數(shù)額較大的行為。主觀方面只能是故意，并且具有非法占有公私財物的目的。經(jīng)查，被告人陳曉勇與武某簽訂買賣合同時，已用陳曉勇的馬鈴薯公司所有財產(chǎn)和王某1夫婦的所有財產(chǎn)作抵押擔(dān)保，并經(jīng)過武某同意；且陳曉勇的財產(chǎn)、王某1夫婦的財產(chǎn)是客觀存在的，不能證明陳曉勇在簽訂、履行合同過程中虛構(gòu)事實、隱瞞真相；不能證明被告人陳曉勇具有騙取武某財產(chǎn)的主觀故意。
6. 被告人主觀上沒有非法占有目的故不成立本罪
本罪的成立，在主觀要件上不僅要求故意，還要求具有非法占有目的，若行為人不具有非法占有目的，也不能成立本罪。
如在李冠軍合同詐騙案山西省絳縣人民法院刑事判決書中，法院認(rèn)為：本案中，被告人李冠軍與靳俊霞簽訂協(xié)議后，靳俊霞按約支付李冠軍第一批預(yù)付款24萬元之后，被告人積極組織施工人員及設(shè)備，同時購進施工材料進行施工，直至鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)架完工，被告人主觀上并不存在非法占有他人財物的目的。并綜合判斷行為人李冠軍無罪。
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