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2022年7月，威信縣公安局刑偵大隊(duì)在工作中發(fā)現(xiàn)，威信縣舊城鎮(zhèn)的李某名下銀行卡涉嫌詐騙且通過ATM機(jī)取款轉(zhuǎn)移涉案資金。經(jīng)偵查查明：2022年7月至8月期間，李某為牟取非法利益，按照境外詐騙團(tuán)伙的指示，伙同楊某全、曹某、周某剛、王某、胡某松、秦某兵等人收集銀行卡17張為境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金。李某等7人手持的銀行卡收到受害人轉(zhuǎn)入的資金后在威信縣及成都市的各銀行網(wǎng)點(diǎn)通過柜臺(tái)、ATM機(jī)取現(xiàn)后又存入詐騙團(tuán)伙指定的賬戶中。期間李某等7人共轉(zhuǎn)移涉案資金313.67萬元。
李某、楊某全、曹某、周某剛、王某、胡某松、秦某兵7人明知轉(zhuǎn)入銀行卡的資金系違法犯罪所得，仍積極提供資金支付賬戶，并多次協(xié)助轉(zhuǎn)移資金，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。
2023年1月3日，由威信縣人民檢察院提起公訴的被告人李某、楊某全、曹某、周某剛、王某、胡某松、秦某兵7人，犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案，經(jīng)法院審理，
判處李某有期徒刑四年，并處罰金人民幣二萬元；
判處楊某全有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬五千元；
判處曹某有期徒刑三年，并處罰金人民幣八千元；
判處周某剛有期徒刑一年八個(gè)月，緩刑兩年六個(gè)月，并處罰金人民幣五千元；
判處王某有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年幫助境外詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金，7人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被判刑，并處罰金人民幣四千元；
判處胡某松有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元；
判處秦某兵有期徒刑一年五個(gè)月，緩刑二年，并處罰金人民幣四千元。
普法小課堂
什么是掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪？
這一新罪名是由2006年6月29日全國(guó)人大常委會(huì)通過并公布施行的《刑法修正案（六）》而來，該《修正案》將刑法第三百一十二條修改為：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
警方提醒
請(qǐng)大家要保護(hù)好自己的銀行卡、銀行賬戶，不要輕易向他人提供自己的銀行賬戶，更不要幫助他人掩飾、隱瞞、轉(zhuǎn)移贓款。不要為了貪圖小利，心存僥幸以身試法。
李律師：
掌上威信客服
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